Geldwäsche - was Sie wissen und beachten müssen!
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Rechtstipps zu "Geldwäsche"
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18.05.2024 Rechtsanwalt Markus Weiß-Latzko„… Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet werden können etc) darf man sich ebenfalls wundern. IV. Als Fazit kann festgehalten werden, dass das derzeitige Gesetz in der Praxis nur schwer handhabbar …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… Direct den strengen regulatorischen Anforderungen und Standards entspricht, die von der Behörde festgelegt wurden. Dies beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, den Schutz der Kundengelder …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… betrügerischer Broker, um Legitimität vorzutäuschen. Bei der Nachfrage zur Auszahlung wurde ihr mitgeteilt, dass aufgrund der Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) Steuern im Voraus zu entrichten seien. Sie wurde …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… rechtliche Schritte eingeleitet werden, um das Geld zurückzuholen. Achtung: Betrügerische Broker und unseriöse Trading-Plattformen nutzen die Konten und Krypto-Accounts ihrer Opfer oft für Geldwäsche. Nehmen Sie daher kein Fremdgeld an, das Ihnen über Smartex (smartex.cfd) möglicherweise angeboten wird.“ Weiterlesen
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14.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Frank K. Peter„… solche Wirtschaftsstraftaten sind: - Betrug (§ 263 StGB) - Untreue (§ 266 StGB) - Bestechung (§ 299 StGB) - Geldwäsche - Urkundenfälschung - Steuerhinterziehung (§ 370 AO) - Insolvenzverschleppung …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… die Mittel wegen Sicherheitsbedenken bezüglich Geldwäsche blockiert. Diese plötzliche Blockierung ist eine häufige Taktik bei betrügerischen Plattformen. Climax Globals (climaxglobals.org) könnte ähnlich …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… : Geld vom Broker zurückfordern . Man müsse erst klären, ob das Geld möglicherweise in Verbindung mit Geldwäsche stehe. Obwohl der Anbieter als seriös bewertet wurde, hätten bisher fehlende …“ Weiterlesen
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08.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.„… wie Identitätsdiebstahl oder Geldwäsche . Beobachten Sie die Geldflüsse und die Aktivitäten auf der Blockchain weiterhin genau. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, um einer möglichen Beschuldigung der Geldwäsche …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… . Der Kundenservice setzte sie unter Druck, mit Vorwürfen der Geldwäsche und Fristen, die sie einhalten müsse, sonst wäre das gesamte Geld verloren. Insgesamt überwies sie einen erheblichen Betrag …“ Weiterlesen
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Achtung vor Stocket: BaFin warnt vor der Website stocket.net! Negative Erfahrungen unserer Mandanten07.05.2024 Rechtsanwältin Tanja Nauschütz geb. Celler„… - Infrastruktur und hohe Professionalität auf. Die Täter sind international aufgestellt, haben eine Aufgabenteilung – riesige Callcenter, eigene computergesteuerte Software, Finanzagenten zur Geldwäsche …“ Weiterlesen
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07.05.2024 Rechtsanwältin Christina Bender„Eine Vorladung der Polizei oder Staatsanwaltschaft wegen möglicher Geldwäsche oder unerlaubtem Glücksspiel erhalten? 🚨 Eine solche Vorladung kann für jeden unerwartet kommen …“ Weiterlesen
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05.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Michel de Araujo Kurth M.A.„… oder Geldwäsche . Verfolgen Sie den weiteren Verlauf der Geldström e und die Entwicklungen auf der Blockchain. Erstatten Sie Anzeige bei der Polize i. Dies verhindert, dass Ihnen der Vorwurf der Geldwäsche …“ Weiterlesen
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03.05.2024 Rechtsanwalt Mustafa Üstün„… , kann die Investition nicht abziehen. In der Praxis könnte z. B. wegen dem Verdacht der Geldwäsche durch gerichtlichen Beschluss (Ermittlungsrichter) - ohne vorherige Anhörung des Beschuldigten …“ Weiterlesen
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03.05.2024 Rechtsanwalt Marcel Seifert„… , dass die Staatsanwaltschaft auch wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Clankriminalität und Veruntreuung von Gelder ermittelt. „Für die Genossenschaftsmitglieder ist die Anmeldung ihrer Forderungen …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… , den Kontakt mit diesen Personen zu meiden, um das Risiko zu vermeiden, in problematische Situationen gezogen zu werden. Betrüger nutzen oft die Konten ihrer Opfer für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche. Siehe: Hilfe bei Trading Betrug.“ Weiterlesen
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03.05.2024 Rechtsanwältin Anna O. Orlowa LL.M.„… . Ein besonders beunruhigender Fall betrifft die Plattform CoinHub bei der einem Anleger Geldwäsche vorgeworfen wurde, was zum Einfrieren seiner Gelder auf einem DeFi Wallet führte. Analyse der Situation …“ Weiterlesen
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06.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Johannes Bender„… die Razzia am 23.02.2024 in den Geschäftsräumen der CO.NET wurde bekannt, dass wegen Geldwäsche und Bandenkriminalität und Untreue von Millionenbeträgen ermittelt wird. Der Vorstand Thomas Limberg wurde …“ Weiterlesen
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02.05.2024 Rechtsanwältin Dipl.-Jur. Annette Rudko„Cannabislegalisierung und Geldwäsche Seit dem 1. April 2024 dürfen volljährige Personen bis zu einer Menge von 25 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum besitzen. In den eigenen vier Wänden liegt …“ Weiterlesen
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01.05.2024 Rechtsanwalt Kemal Eser„… häufig nur noch eine einstweilige Verfügung helfen. Hintergrund für die Kontensperrung sind meistens Verdachtsfälle wegen Geldwäsche. Hier soll eigentlich innerhalb von drei Tagen eine Klärung erfolgen …“ Weiterlesen
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16.05.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… des Geldes bestätigte, jedoch wurde die Auszahlung aufgrund eines angeblichen Verdachts auf Geldwäsche blockiert. Erfahrungen erst positiv - später keine Auszahlung! Wird Trader Trust (trader-trust.eu) auch so …“ Weiterlesen
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30.04.2024 Rechtsanwalt Christian Keßler„… , der die Geldwäsche regelt. Dieser Paragraf wurde 2021 wesentlich verschärft und bestraft nun den Umgang mit Gegenständen, die aus jeglicher Art von kriminellen Aktivitäten stammen – unabhängig davon …“ Weiterlesen
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30.04.2024 Rechtsanwalt Martin Wehrmann„… von Kraken, dass die Auszahlung aufgrund eines Verdachts auf Geldwäsche blockiert wurde. Es wurde vorgeschlagen, eine Summe einzuzahlen, um die Unschuld zu beweisen, was die Person jedoch aufgrund negativer …“ Weiterlesen
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29.04.2024 Rechtsanwalt Martin Figatowski LL.M. (Tax)„… das Unternehmen mit sich bringt. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Unternehmensverantwortliche wegen Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche belangt werden, da das Wissen um die Nutzung der Gelder für …“ Weiterlesen
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01.05.2024 Rechtsanwalt Dr. Marc Maisch„… festzustellen, wohin es transferiert wurde. Selbst wenn Sie Geld auf Bankkonten überwiesen haben, gibt es kein Hindernis für uns; auch solche Fälle verfolgen wir und setzen den Geldwäschern …“ Weiterlesen